Betrugsversuch? Ich verstehe den Trick nicht

[Gerrit]

Hallo Chris,dann erkläre ich Dir den Zusammenhang, so wie ich ihn gesehen habe.:Unser Schwede richtet unter Renés Namen bei PayPal oder sonstwo ein Konto ein.PayPal überweist zwei Beträge auf das von unserem Schweden angegebene Bankkonto und fordert ihn auf die Höhe dieser Überweisungen zu benennen.Um an die Information zu kommen wendet er o.g. Trick an. (... Meine Bank sendet auf Ihre kleinen Ablagerungen des Bankkontos 2 unter 1 Euro. Sie müssen mir den Wert der 2 Ablagerungen zurück mailen ...)Die so erhaltenden Informationen gibt er an PayPal weiter, damit sieht sich PayPal berechtigt von dem Konto abzubuchen.Dann versteigert der Schwede über eine weitere gefälschte Identität bei der eBucht , z.B. eine gebrauchte Zahnbürste.Der gefälschte René ersteigert die Zahnbürste nach einer getürkten Bieterschlacht mit sagen wir mal 1.867,- Euro und bezahlt über PayPal.Als Zahnbürsten Verkäufer braucht unser Schwede jemanden der gutgläubig sein Konto für den Geldtransfer zur Verfügung stellt (es kommen ständig Mails in denen so ein lukrativer Nebenjob angeboten wird) und das vom falschen René über PayPal erhaltene Geld auf ein Konto des Schweden in z.B. Estland überweist. Dieser muss nur noch das Geld bar abheben und das Konto in Estland löschen.So oder so ähnlich könnte es laufen, auch wenn ich es jetzt überspitzt formuliert habe.GrußGerrit

[Brummi]

Zitat:Original erstellt von oldierolli am/um 29.08.08 16:09:26 Und wie will denn eine Bank die BARE Geldausfuhr kontrollieren, dazu noch innerhalb der EU, und in wessen Interesse/Auftrag? Gruß. RolfHallo Rolf,eine Bank muss keine bare Geldausfuhr kontrollieren.Geldausgänge ins Ausland und Geldeingänge aus dem Ausland ab 12500,00 € müssen der Bundesbank gemeldet werden.Viele GrüßeHarald

[Brummi]

Zitat:Original erstellt von Gerrit am/um 29.08.08 19:48:06Die so erhaltenden Informationen gibt er an PayPal weiter, damit sieht sichPayPal berechtigt von dem Konto abzubuchen.GrußGerritHallo Gerrit,wenn jemand von meinem Konto etwas abbucht, kann ich innerhalb von 6 Wochen ohne Angabe von Gründen bei meiner Bank den Antrag auf Rückbuchung stellen. Wenn keine Abbuchungserlaubnis vorlag, gilt die 6-Wochen Frist nicht. Dann kann auch noch länger zurück gebucht werden.Viele GrüßeHarald

[1300VC]

Zitat:Original erstellt von Gerrit am/um 29.08.08 19:48:06Hallo Chris,dann erkläre ich Dir den Zusammenhang, so wie ich ihn gesehen habe.:Unser Schwede richtet unter Renés Namen bei PayPal oder sonstwo ein Kontoein.PayPal überweist zwei Beträge auf das von unserem Schweden angegebeneBankkonto und fordert ihn auf die Höhe dieser Überweisungen zu benennen.Um an die Information zu kommen wendet er o.g. Trick an. (... Meine Banksendet auf Ihre kleinen Ablagerungen des Bankkontos 2 unter 1 Euro. Siemüssen mir den Wert der 2 Ablagerungen zurück mailen ...)Die so erhaltenden Informationen gibt er an PayPal weiter, damit sieht sichPayPal berechtigt von dem Konto abzubuchen.Dann versteigert der Schwede über eine weitere gefälschte Identität bei dereBucht , z.B. eine gebrauchte Zahnbürste.Der gefälschte René ersteigert die Zahnbürste nach einer getürktenBieterschlacht mit sagen wir mal 1.867,- Euro und bezahlt über PayPal.Als Zahnbürsten Verkäufer braucht unser Schwede jemanden der gutgläubigsein Konto für den Geldtransfer zur Verfügung stellt (es kommen ständigMails in denen so ein lukrativer Nebenjob angeboten wird) und das vomfalschen René über PayPal erhaltene Geld auf ein Konto des Schweden in z.B.Estland überweist. Dieser muss nur noch das Geld bar abheben und dasKonto in Estland löschen.So oder so ähnlich könnte es laufen, auch wenn ich es jetzt überspitztformuliert habe.GrußGerritGerrit, dafür bräuchte der Nigerianer nicht diesen Trick. Denn er will ja eine ECHTE "René-Kto.nummer", auf die er keinen Zugang hat.Wenn jemand unter einer falschen Identität ein PayPal-Konto einrichten will, dann nicht so. Wie kommt ihr nur auf PayPal ? Diesen Namen habe ich nur als BEISPIEL für solche Verifizierungen genannt. Machen andere Banken auch !Also muß nix mit eBucht zu tun haben !Viel zu kompliziert, mit zu vielen Umwegen, diese Denkweise.Chris.Beitrag geändert:29.08.08 22:01:48

[oldierolli]

@ Harald, wenn er bei der Bank sagt, dass er das Geld für ein schwedisches Spielcasino braucht, MÜSSEN die ihm das auszahlen. Ob er dann doch damit ins Ausland geht (muss sich nicht erwischen lassen), erfährt keine Staatsbank... Gruß. Rolf

[Old Cadillac]

So langsam gehen mir diese Betrüger echt aus den Sack. Bei mir rief neulich einer an, der von mir alle (!!) Autos kaufen wollte die Baujahr Anfang 30 bis Ende 50er. Man drehe einen Film in Mailand und alle Autos die man habe sind kaputt gegangen und die Ersatzteile schwer zu bekommen. Zudem sollen die Autos auch eine Wertanlage sein. Da der Produzent keine Zeit hat, wurde ich gebeten 2 Tage später nach Mailand zu fliegen um alles klar zu machen ( ohne die Autos anzusehen ), die Aufwendungen würde ich natürlich erstattet bekommen. Ich bat den Herrn mir per Email die komplette Adresse der Prduktionsfirma zu senden nebst nochmals Details zu dem Autokauf. Haben sich leider nicht mehr gemeldet... so ein Ärger.Ein anderer der per Email ( ich nehme an mit einem Übersetzungsprogramm ) um Bilder vom Auto von vorne, von hinten, von innen und von unten bat. Außer von unten war in der Anzeige alles zu sehen. Ich fragte mal nach, was er denn von außen und von innen noch genau sehen will... keine Reaktion.Über Autoscout kommt auch viel Mist auf Anzeigen. GrüßeTom